Arhivă : Știri din Brașov Înapoi
Spălare de bani la Brașov
Publicat: joi, 19 Septembrie
2019
, ora 14.28
Un brașovean înregistra facturi false, în contabilitate, pentru a spăla bani. Motiv pentru care a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Brașov.
Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, administrator al unei firme care, spun oamenii legii, ar fi înregistrat în contabilitate, aproximativ 20 facturi fiscale fictive, emise de o societate de tip "conductă".
Ulterior, sumele de bani înscrise pe aceste facturi, ar fi fost transferate în conturile societății pe care o administra, fiind supuse procesului de spălare a banilor.
Prejudiciul adus statului ar fi de 250 de mii de lei. Bărbatul este cercetat sub control judiciar pentru evaziune fiscală și spălare a banilor.