Evaziune de peste 12 milioane descoperită de ANAF
Patru societăți comerciale au fost utilizate pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale.
Articol de Sorin Ţîrcă, 31 Iulie 2026, 10:22
Un circuit organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, cu un prejudiciu estimat până în prezent de peste 12,35 milioane lei, au identificat inspectorii antifraudă ai ANAF.
Prejudiciul s-a produs cu ajutorul unui mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unui grup de patru societăți având ca obiect principal de activitate serviciile de pază și protecție.
Asociații și administratorii au utilizat societăți comerciale pentru a crea aparența desfășurării unor operațiuni economice reale și pentru diminuarea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat. Au fost înregistrate în evidențele financiar-contabile operațiuni fără suport economic real, prin utilizarea unor furnizori cu comportament fiscal inadecvat, controlați de aceleași persoane și folosiți pentru emiterea de documente justificative și facturi fictive.
Aceste practici au permis deducerea nelegală a TVA și diminuarea bazei impozabile pentru impozitul pe profit.
„Analiza circuitelor financiare a evidențiat că majoritatea sumelor încasate de la clienți au fost retrase prin peste 6.600 de operațiuni succesive, cu o valoare cumulată de peste 26 milioane de lei. Retragerile în numerar au fost efectuate, de regulă, în tranșe de 4.000 de lei, prin intermediul ATM-urilor, în scopul disimulării traseului fondurilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al DGRFP Brașov, Oana Gonțea.
Având în vedere complexitatea mecanismului identificat, caracterul organizat al activităților desfășurate și valoarea prejudiciului estimat, au fost sesizate organele de urmărire penală în vederea dispunerii măsurilor legale și recuperării integrale a prejudiciului.
