ANAF a descoperit și 1500 de companii cu sediul la aceeași adresă. Se derulează operațiunea „Cuibul cu Fantome”
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a demarat Operațiunea „Cuibul cu Fantome”, care presupune controale la firme care au același sediul social cu alte zeci sau sute de societăți.
Articol de Theodora Ghiorghiu, 01 August 2025, 16:42
ANAF a descoperit și 1500 de companii cu sediul la aceeași adresă. În consecință, „contribuabilii grupați la aceste adrese prezintă indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectă a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora către bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entități. Unele dintre aceste entități sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului”, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), transmis vineri, potrivit Agerpres.
Fiscul precizează că măsurile aplicate în urma controalelor vor merge de la declararea în inactivitate fiscală până la sesizarea organelor de urmărire penală, acolo unde este cazul.
„La o primă evaluare, s-a constatat că un număr de peste 20.000 de societăți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figurează înregistrate între 10 și 1.500 de societăți în aceeași locație. Toate aceste societăți vor fi analizate și se va proceda în consecință, potrivit legii. Măsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscală și chiar sesizarea organelor de urmărire penală, dacă sunt constatate împrejurări privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, conform domeniului de competență al ANAF.”, se arată în comunicatul ANAF.
Deja în unele locații la care au fost efectuate verificări până în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfășurarea unor activități de către contribuabili de bună-credință.
„Asigurăm contribuabilii de bună-credință de preocuparea noastră permanentă pentru respectarea drepturilor conferite de lege și îi rugăm să colaboreze la stabilirea stării de fapt fiscale în situațiile vizate de aceste acțiuni.”, precizează Direcția Generală Antifraudă Fiscală.
