Autoritățile au modificat din nou Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor

Autoritățile au modificat din nou Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Până acum, regiile autonome și firmele deținute majoritar de stat erau exceptate din categoria persoanelor juridice care trebuie să depună, la înmatriculare sau în cazul modificărilor, o declarație privind beneficiarul real.

Ce schimbări au survenit ne-a spus reprezentanta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Alina Groșanu:

“Prin prevederile OUG 123, publicată în Monitorul Oficial 906 din 14 septembrie 2022, acestea nu mai sunt exceptate. Camera de Comerț și Industrie Brașov, prin prisma faptului că prestează serviciul de «înființări și modificări persoane juridice», care se înregistrează în Registrul Comerțului, vă aduce la cunoștință că această procedură include și depunerea declarației privind beneficiarul real pentru aceste autorități”.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, regiile autonome, companiile şi societăţile înmatriculate anterior intrării în vigoare a acesteia, depun o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice.