Femeie acuzată de "spălarea banilor", plasată sub control judiciar
O femeie a fost reținută și apoi pusă sub control judiciar, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale al IPJ Brașov au efectuat o percheziție domiciliară la adresa acesteia.
Articol de Sorin Ţîrcă, 30 Mai 2024, 16:00
Femeia este cercetată pentru "spălarea banilor".
Din cercetări a rezultat că, în data de 5 aprilie, autori necunoscuţi au transferat suma de 99.700 lei, care reprezenta produsul unei infracțiuni de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos”, din contul bancar al unei societăţi comerciale păgubite în contul bancar al unui terţ.
La acest cont avea acces inculpata, care, apoi, a transferat suma, în mai multe tranșe, către un alt cont bancar deschis pe numele său. În continuare, femeia a trasferat din nou banii din acel cont în alte conturi indicate de alţi autori necunoscuţi, iar ea a fost recompensată pentru implicare cu suma de 5.000 lei.
"În cursul zilei de miercuri, procurorii și polițiștii din cadrul serviciului de investigații criminale au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unei persoane suspectate de fapte de spălare a banilor. Ulterior, persoana a fost adusă pentru audieri la serviciul investigații criminale, fiind reținută pe o perioadă de 24 de ore, iar astăzi a fost prezentată Parchetului, ocazie cu care a fost luată măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile", a declarat Adrian Radu, prim procuror de la Parhetul Tribunalului Brașov.
Faţă de inculpată s-a luat măsura reţinerii, în data de 29 mai, respectiv măsura controlului judiciar, în data de 30 mai.
