Ascultă Radio România Brașov FM Live

Percheziții în mai multe județe. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani

70 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro.

Percheziții în mai multe județe. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani
Sursa foto: arhivă / radioresita.ro

02 Noiembrie 2022, 09:02

Zeci de percheziţii au loc în această dimineață în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar vizând infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani.

70 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro.

Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi spălarea banilor, anunţă IGPR.

Conform poliţiştilor, începând din luna ianuarie 2022, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

“Grupul infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi alţi membri, ar fi acţionat în mod coordonat până în prezent, prin activitatea acestuia fiind cauzat un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de euro, în dauna a peste 70 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării, producători sau distribuitori de diferite mărfuri. Acţiunile de inducere în eroare a persoanelor vătămate au avut loc în urma negocierii, încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare mărfuri, pentru care nu ar fi existat niciodată intenţia de a le achita, prin transmiterea unor instrumente de plată despre care se cunoştea încă de la completare că nu vor putea fi decontate pentru lipsa disponibilului în cont, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste”, se menționează într-un comunicat.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Braşov, S.C.C.O. Neamţ, S.C.C.O. Ilfov, I.P.J. Neamţ şi I.P.J. Ilfov.

Județul Brașov, sub avertizare meteo COD GALBEN
Ştiri din Brașov 30 August 2025, 12:52

Județul Brașov, sub avertizare meteo COD GALBEN

Din această noapte intră în vigoare un Cod galben de instabilitate atmosferică, valabil în zece judeţe, printre care se...

Județul Brașov, sub avertizare meteo COD GALBEN
Director nou la RATBV
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 20:28

Director nou la RATBV

Consiliul de Administrație al RATBV S.A. l-a desemnat astăzi pe Andrei Căpraru în funcția de Director General interimar, cu...

Director nou la RATBV
Schimbare în concursul pentru suplinitori
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 19:04

Schimbare în concursul pentru suplinitori

Concursul sau testarea pentru suplinitori, organizat în alți ani la nivel județean, va avea loc la nivelul fiecărei școli...

Schimbare în concursul pentru suplinitori
10 cadre didactice au intrat în restrângere de activitate la nivelul județului Brașov
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 18:55

10 cadre didactice au intrat în restrângere de activitate la nivelul județului Brașov

10 cadre didactice au intrat în restrângere de activitate, iar alte 35 au făcut completare de normă, la nivelul județului...

10 cadre didactice au intrat în restrângere de activitate la nivelul județului Brașov
Hoț de bijuterii, arestat preventiv
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 17:00

Hoț de bijuterii, arestat preventiv

Un bărbat de 44 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a furat bijuteriile din cutia de valori a unei...

Hoț de bijuterii, arestat preventiv
Reparații de bănci pe șaua Tâmpei
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 16:56

Reparații de bănci pe șaua Tâmpei

Mai multe bănci și mese deteriorate de pe șaua Tâmpei au fost înlocuite, azi, de un grup de voluntari.

Reparații de bănci pe șaua Tâmpei
ATV de ultimă generație pentru Salvamont Brașov
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 15:29

ATV de ultimă generație pentru Salvamont Brașov

Utilizarea sa va permite reducerea timpului de deplasare către persoanele aflate în dificultate și va facilita transportul...

ATV de ultimă generație pentru Salvamont Brașov
Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenele auto
Ştiri din Brașov 29 August 2025, 14:50

Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenele auto

Se caută soluții pentru a reduce timpii de așteptare în ceea ce privește programarea la examenul pentru obținerea permisului...

Măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la examenele auto

Ştiri din Muzică

Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie

Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie

Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie
JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei

JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei

JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei
INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov

INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov

INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov
Irina Rimes a lansat „DnB Moldovenesc”

Irina Rimes a lansat „DnB Moldovenesc”

Irina Rimes a lansat „DnB Moldovenesc”