Ascultă Radio România Brașov FM Live

Percheziții în mai multe județe. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani

70 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro.

Percheziții în mai multe județe. Înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave și spălare de bani
Sursa foto: arhivă / radioresita.ro

02 Noiembrie 2022, 09:02

Zeci de percheziţii au loc în această dimineață în judeţele Neamţ, Braşov, Ilfov şi în Bucureşti, într-un dosar vizând infracţiuni precum constituirea unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani.

70 de firme au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de euro.

Oamenii legii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate comercială, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia şi spălarea banilor, anunţă IGPR.

Conform poliţiştilor, începând din luna ianuarie 2022, în municipiul Bucureşti s-ar fi constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de importante beneficii materiale prin săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave.

“Grupul infracţional organizat, la care pe parcurs au aderat şi alţi membri, ar fi acţionat în mod coordonat până în prezent, prin activitatea acestuia fiind cauzat un prejudiciu total de aproximativ 2 milioane de euro, în dauna a peste 70 de persoane juridice de pe întreg teritoriul ţării, producători sau distribuitori de diferite mărfuri. Acţiunile de inducere în eroare a persoanelor vătămate au avut loc în urma negocierii, încheierii şi derulării unor contracte de vânzare cumpărare mărfuri, pentru care nu ar fi existat niciodată intenţia de a le achita, prin transmiterea unor instrumente de plată despre care se cunoştea încă de la completare că nu vor putea fi decontate pentru lipsa disponibilului în cont, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste”, se menționează într-un comunicat.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul B.C.C.O. Bucuresti, B.C.C.O. Braşov, S.C.C.O. Neamţ, S.C.C.O. Ilfov, I.P.J. Neamţ şi I.P.J. Ilfov.

Autobuz implicat într-un accident rutier cu 6 victime, pe Bulevardul 15 Noiembrie
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 13:44

Autobuz implicat într-un accident rutier cu 6 victime, pe Bulevardul 15 Noiembrie

Cu puțin timp în urmă a avut loc un accident rutier pe Bulevardul 15 Noiembrie, din municipiul Brasov.

Autobuz implicat într-un accident rutier cu 6 victime, pe Bulevardul 15 Noiembrie
Ședință de plen a Consiliului Local cu Poliția Locală chemată în sală pentru a face ordine
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 13:33

Ședință de plen a Consiliului Local cu Poliția Locală chemată în sală pentru a face ordine

Președintele de ședință, Cătălin Anton, a chemat și Poliția Locală în plenul ședinței, după ce a atras de mai multe ori...

Ședință de plen a Consiliului Local cu Poliția Locală chemată în sală pentru a face ordine
A fost lansat concursul de fotografie „Muntele Tâmpa, simbolul Brașovului”
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 12:00

A fost lansat concursul de fotografie „Muntele Tâmpa, simbolul Brașovului”

Cele mai apreciate 30 de imagini vor fi selectate de un juriu format din fotografi profesioniști și vor fi expuse în cadrul...

A fost lansat concursul de fotografie „Muntele Tâmpa, simbolul Brașovului”
Se caută echipe de arhitecți care să propună o viziune pentru transformarea fostei platforme industriale Rulmentul
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 11:43

Se caută echipe de arhitecți care să propună o viziune pentru transformarea fostei platforme industriale Rulmentul

Propunerile vor fi evaluate de un juriu internațional de specialiști. Concursul va fi secretizat, iar câștigătorul va fi...

Se caută echipe de arhitecți care să propună o viziune pentru transformarea fostei platforme industriale Rulmentul
Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni silvice
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 11:39

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni silvice

La finalul perchezițiilor vor fi conduse la sediul unității de poliție 11 persoane.

Percheziții la persoane bănuite de infracțiuni silvice
Orășelul Copiilor, duminică, în Parcul Titulescu
Ştiri din Brașov 30 Mai 2024, 11:19

Orășelul Copiilor, duminică, în Parcul Titulescu

Orășelul copiilor este doar unul dintre numeroasele evenimentele care vor anima Brașovul în preajma Zilei Internaționale a...

Orășelul Copiilor, duminică, în Parcul Titulescu
Trafic intens pe Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav
Ştiri din Brașov 29 Mai 2024, 20:31

Trafic intens pe Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav

888 de pasageri au trecut, miercuri, prin porţile de la Aeroportul Internațional Brașov.

Trafic intens pe Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav
Compania Apa Brașov, investiții de peste 200 de milioane de euro
Ştiri din Brașov 29 Mai 2024, 18:41

Compania Apa Brașov, investiții de peste 200 de milioane de euro

Compania Apa Brașov va investi peste 200 de milioane de euro, bani europeni, pentru proiecte ce vor viza inclusiv soluții...

Compania Apa Brașov, investiții de peste 200 de milioane de euro

Ştiri din Muzică

Irina Rimes a lansat piesa inspirată din folclor, „Dudadu”
Știri din muzică 28 Mai 2024, 15:48

Irina Rimes a lansat piesa inspirată din folclor, „Dudadu”

Cântăreața pregătește un amplu poiect, numit „Origini”.

Irina Rimes a lansat piesa inspirată din folclor, „Dudadu”
Bruce Springsteen, Lana Del Rey şi Raye, premiați la Gala Ivor Awards din Londra
Știri din muzică 24 Mai 2024, 16:49

Bruce Springsteen, Lana Del Rey şi Raye, premiați la Gala Ivor Awards din Londra

Lana Del Rey a primit un premiu special în semn de recunoaştere a carierei şi influenţei sale.

Bruce Springsteen, Lana Del Rey şi Raye, premiați la Gala Ivor Awards din Londra
Număr record de telespectatori la Eurovision 2024
Știri din muzică 24 Mai 2024, 16:17

Număr record de telespectatori la Eurovision 2024

163 de milioane de persoane au urmărit competiția muzicală.

Număr record de telespectatori la Eurovision 2024
Sophie and the Giants a lansat single-ul „Shut Up And Dance”
Știri din muzică 22 Mai 2024, 10:43

Sophie and the Giants a lansat single-ul „Shut Up And Dance”

Melodia ar putea deveni coloana sonoră a verii!

Sophie and the Giants a lansat single-ul „Shut Up And Dance”