Prins de inspectorii ANAF, a continuat fraudarea statului

După ce, în toamna anului trecut, inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit un prejudiciu de 90 de milioane de lei adus statului de firme care vindeau mașini second hand, continuarea cercetărilor a dus la descoperirea faptului că administratorul firmelor a continuat să aplice aceeași schemă prin care fraudase statul.

Anul trecut, inspectorii au descoperit că frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor. Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

În circuitul tranzacțiilor, erau introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale. Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale.

Verificările de anul au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov. De această dată, în 27 mai 2026, inspectorii l-au controlat pe administratorul din Vaslui al firmelor implicate în producerea prejudiciului.

„Acesta continua să simuleze tranzacții nereale prin introducerea acelorași materiale de marochinărie în circuitul tranzacțional, materiale fără utilitate reală, pentru a crea cheltuieli artificiale, TVA deductibilă și neintroducerea mai departe în evidențele contabile și sistemul e-factura a facturilor de vânzare, pentru a nu înregistra venituri TVA colectată, folosind proceduri contabile și financiare atipice”, a spus purtătorul de cuvânt al DGRFP Brașov, Oana Gonțea.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală reafirmă importanța respectării legilor fiscale și subliniază hotărârea autorităților de a combate evaziunea fiscală, în colaborare cu partenerii instituționali.