Statul Român, fraudat cu 18 milioane prin rambursări ilegale de TVA
Opt firme au creat un circuit economic fals, cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat, cu titlul de rambursări de TVA.
Articol de Sorin Ţîrcă, 13 Martie 2026, 12:13
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex prin care opt societăți comerciale au produs statului un prejudiciu de 18 milioane de lei.
Firmele, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals, cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat, cu titlul de rambursări de TVA.
“Inspectorii au constatat că un grup de persoane aflate într-un cerc relațional prieteni - cunoștințe au fost interpuse ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor societăți - administratorul de fapt. Împreună, aceștia participau activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA. În fapt, persoanele implicate, prin intermediul celor opt societăți, pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive fără fundament economic”, a explicat purtătorul de cuvânt al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Oana Gonțea.
Prin acest mecanism, firmele au solicitat și au obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum de peste 18 milioane de lei.
Ulterior aprobării rambursării de TVA și a încasării ilegale a sumelor aferente, facturile de avans în cauză au fost stornate.
Pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe 46 de imobile si 5.386 mp de teren intravilan. Totodată, inspectorii au constatat că societatea care a obținut sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul de stat a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.
Anchetatorii au identificat imobile care au fost vândute și revândute către persoane diferite în baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale diferite.
Inspectorii Antifraudă desfășoară în continuare investigații și verificări și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.
