Trei persoane, printre care un minor, reținute într-un dosar deschis pentru înșelăciune și spălare de bani

Un minor și alte două persoane care abia împliniseră 18 ani au fost reținuți de polițiștii brașoveni, bănuiți fiind de săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune și spălarea banilor.

Polițiștii spun că persoanele bănuite, alături de alte cinci persoane pentru care au fost dispuse anterior măsuri preventive, ar fi indus în eroare angajați ai unor societăți comerciale care dețineau aparate de tip SelfPay și PayPoint. Cei trei sunau și se dădeau drept tehnicieni ai operatorilor acestor servicii.

„Astfel, sub pretextul efectuării unor verificări tehnice sau a unor actualizări de software, aceștia i-ar fi determinat pe angajați să efectueze diferite operațiuni la terminale, prin care erau transferate sume de bani către portofele digitale, conturi de plată sau conturi deschise pe platforme de jocuri de noroc, prejudiciul total cauzat până în acest moment fiind estimat la peste 200.000 de lei”, a explicat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Brașov, inspector principal Daniel Zontea.

Ca să ascundă proveniența ilicită a banilor, cei trei ar fi utilizat conturi bancare, precum și conturi deschise pe diverse platforme de plată sau de jocuri de noroc, inclusiv pe numele altor persoane. Mai mult, sumele obținute ca urmare a acestor tranzacții ar fi fost introduse în circuitul financiar prin intermediul unor pariuri la jocurile de noroc, într-o modalitate despre care polițiștii au stabilit că oferea o probabilitate de câștig ridicată pentru recuperarea sumei mizate.

Ulterior, banii erau retrași în conturi aflate sub controlul persoanelor implicate, fiind astfel disimulată proveniența acestora.

În urma activităților operative desfășurate, în 3 și 4 noiembrie, polițiștii au pus în aplicare 3 mandate de aducere, emise pe numele a trei persoane, una de 17 ani și alte două de 18 ani, toate trei din județul Galați, reținute, ulterior, pentru 24 de ore.