Fraudă de peste 15 milioane, descoperită de ANAF

Potrivit inspectorilor, este vorba despre 350.000 de ore de muncă nedeclarate și sute de angajați afectați prin neplata contribuțiilor sociale. ANAF precizează că societatea verificată a declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă.

Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Oana Gonțea: „Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real. Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat”.

Inspectorii Antifraudă au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale. Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate și invocarea unor motive nejustificate. ANAF va transmite rezultatele controalelor către organele de urmărire penală competente.

Citește și: Formare „pe limba lor”, prin tehnologie, digitalizare și inteligență artificială la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară „Țara Bârsei” din Prejmer