Ascultă Radio România Brașov FM Live

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
FOTO: DIICOT

Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53

Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.

DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.

Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.

Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate

Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.

A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.

Amănunte, AICI

Deficit bugetar de 77 de miliarde de lei
Știri din actualitate 17 Septembrie 2025, 09:17

Deficit bugetar de 77 de miliarde de lei

Deficitul bugetar pentru primele 7 luni din 2025 a fost de aproape 77 de miliarde lei, menţinându-se la 4,04% din PIB,...

Deficit bugetar de 77 de miliarde de lei
Detalii din operațiunea de influențarea a rezultatului prezidențialelor anulate din 2024, prezentate de procurorul general
Știri din actualitate 17 Septembrie 2025, 09:11

Detalii din operațiunea de influențarea a rezultatului prezidențialelor anulate din 2024, prezentate de procurorul general

Alex Florența a catalogat operațiunea drept „cel mai grav caz” din ultimii 35 de ani.

Detalii din operațiunea de influențarea a rezultatului prezidențialelor anulate din 2024, prezentate de procurorul general
Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Iași
Știri din actualitate 16 Septembrie 2025, 19:30

Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Iași

Ediția a V-a are loc în perioada 17 - 21 septembrie, la Iași. Programul de vizitare este zilnic, între orele 10:00 și 20:00.

Începe Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Iași
190 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor
Știri din actualitate 16 Septembrie 2025, 15:15

190 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor

Leul, unitate teoretică de cont, era echivalentul a 60 de parale.

190 de ani de când leul a fost instituit ca monedă oficială a românilor
Procurorul general: România, vizată de campanii hibride și dezinformare masivă în 2024
Știri din actualitate 16 Septembrie 2025, 14:16

Procurorul general: România, vizată de campanii hibride și dezinformare masivă în 2024

Președintele Nicușor Dan a salutat, marți, concluziile Parchetului General despre alegerile prezidențiale anulate din 2024.

Procurorul general: România, vizată de campanii hibride și dezinformare masivă în 2024
Radio România lansează platforma Convietuiri.ro la Festivalul „Alfabetul Conviețuirii”
Știri din actualitate 16 Septembrie 2025, 12:18

Radio România lansează platforma Convietuiri.ro la Festivalul „Alfabetul Conviețuirii”

Radio România pregătește lansarea oficială a platformei Convietuiri.ro, un proiect dedicat comunităților etnice din România,...

Radio România lansează platforma Convietuiri.ro la Festivalul „Alfabetul Conviețuirii”
România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la OCDE
Știri din actualitate 16 Septembrie 2025, 08:55

România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la OCDE

România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la Organizaţia...

România a încheiat cu succes aproape două treimi din evaluările tehnice pentru procesul de aderare la OCDE
Programul pentru primul loc de muncă ar putea avea 28.000 de beneficiari anual
Știri din actualitate 15 Septembrie 2025, 18:16

Programul pentru primul loc de muncă ar putea avea 28.000 de beneficiari anual

Ministrul Muncii, Florin Manole, afirmă că sunt suficiente fonduri europene care pot susţine un astfel de program.

Programul pentru primul loc de muncă ar putea avea 28.000 de beneficiari anual

Ştiri din Muzică

Theo Rose a lansat single-ul „Greu sa fiu eu”

Theo Rose a lansat single-ul „Greu sa fiu eu”

Theo Rose a lansat single-ul „Greu sa fiu eu”
Andra a lansat „Numai din iubirea ta”

Andra a lansat „Numai din iubirea ta”

Andra a lansat „Numai din iubirea ta”
Antonia a lansat „S.O.S.”

Antonia a lansat „S.O.S.”

Antonia a lansat „S.O.S.”
„Dame Un Grrr”, pe locul 3 în topul hiturilor verii 2025 pe TikTok

„Dame Un Grrr”, pe locul 3 în topul hiturilor verii 2025 pe TikTok

„Dame Un Grrr”, pe locul 3 în topul hiturilor verii 2025 pe TikTok