Ascultă Radio România Brașov FM Live

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
FOTO: DIICOT

Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53

Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.

DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.

Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.

Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate

Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.

A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.

Amănunte, AICI

Președintele CCR, Marian Enache, precizări importante
Știri din actualitate 03 Iulie 2025, 18:31

Președintele CCR, Marian Enache, precizări importante

Niciunul din judecătorii Curţii Constituţionale, care urmează să îşi încheie mandatul, nu a solicitat şi...

Președintele CCR, Marian Enache, precizări importante
Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Știri din actualitate 03 Iulie 2025, 18:15

Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse

De vineri, 4 iulie, vor fi impuse noi restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Restricții de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Recomandările Salvamont Brașov pentru perioada caniculară
Știri din actualitate 03 Iulie 2025, 18:01

Recomandările Salvamont Brașov pentru perioada caniculară

În perioada următoare, județul Brașov va fi afectat de un val de căldură intens.

Recomandările Salvamont Brașov pentru perioada caniculară
Motociclist atacat de un urs pe Transfăgărășan
Știri din actualitate 03 Iulie 2025, 14:46

Motociclist atacat de un urs pe Transfăgărășan

Un motociclist a fost atacat de un urs, joi, pe DN 7C - Transfăgărășan, a anunțat Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ)...

Motociclist atacat de un urs pe Transfăgărășan
Restricţii de circulaţie pe Transfăgărăşan
Știri din actualitate 03 Iulie 2025, 10:26

Restricţii de circulaţie pe Transfăgărăşan

Mâine, 4 iulie, vor fi restricţii de circulaţie pe Transfăgărăşan.

Restricţii de circulaţie pe Transfăgărăşan
Conducere nouă la ANAF
Știri din actualitate 02 Iulie 2025, 19:11

Conducere nouă la ANAF

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că a numit o nouă conducere la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF)....

Conducere nouă la ANAF
Ilie Bolojan: "Vom reașeza TVA la două cote - 11% și 21%"
Știri din actualitate 02 Iulie 2025, 18:24

Ilie Bolojan: "Vom reașeza TVA la două cote - 11% și 21%"

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri că printre măsurile pentru scăderea deficitului se află reașezarea TVA la două...

Ilie Bolojan: "Vom reașeza TVA la două cote - 11% și 21%"
Salvamont. Ursoaică în apropierea Cabanei Mălăiești
Știri din actualitate 02 Iulie 2025, 09:57

Salvamont. Ursoaică în apropierea Cabanei Mălăiești

În atenția turiștilor care intenționează să parcurgă traseul marcat cu bandă galbenă, ce urcă de la Cabana Mălăiești spre...

Salvamont. Ursoaică în apropierea Cabanei Mălăiești

Ştiri din Muzică

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”
Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”

Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”

Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”
Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”

Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”

Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”
Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat

Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat

Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat