Ascultă Radio România Brașov FM Live

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
FOTO: DIICOT

Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53

Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.

DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.

Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.

Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate

Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.

A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.

Amănunte, AICI

Elena Udrea a fost eliberată condiţionat
Știri din actualitate 17 Iulie 2025, 19:21

Elena Udrea a fost eliberată condiţionat

Elena Udrea spune că sistemul penitenciar că eșuează în reabilitarea celor închiși.

Elena Udrea a fost eliberată condiţionat
Proteste în Piaţa Victoriei faţă de măsurile fiscale
Știri din actualitate 15 Iulie 2025, 19:11

Proteste în Piaţa Victoriei faţă de măsurile fiscale

Salariaţii din mai multe instituţii au protestat astăzi în Piaţa Victoriei din Bucureşti faţă de măsurile fiscale din primul...

Proteste în Piaţa Victoriei faţă de măsurile fiscale
Concluziile reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR
Știri din actualitate 15 Iulie 2025, 19:08

Concluziile reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR

Discuţiile tehnice cu experţii Comisiei Europene, pe tema schimbărilor pe care România vrea să le facă la Planul Naţional de...

Concluziile reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR
Traficul auto este îngreunat la intrarea în Lunca Câlnicului - DN11
Știri din actualitate 15 Iulie 2025, 11:00

Traficul auto este îngreunat la intrarea în Lunca Câlnicului - DN11

Atenție, șoferi! Traficul auto este îngreunat la intrarea în Lunca Câlnicului - DN11, la această oră, din cauza lucrărilor de...

Traficul auto este îngreunat la intrarea în Lunca Câlnicului - DN11
Parlamentul a respins prin vot moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan
Știri din actualitate 14 Iulie 2025, 22:34

Parlamentul a respins prin vot moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan

Guvernul rămâne în funcţie, iar legea austerităţii va intra în vigoare dacă va trece şi testul controlului de...

Parlamentul a respins prin vot moţiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan
Tot mai multe copile devin mame
Știri din actualitate 14 Iulie 2025, 09:50

Tot mai multe copile devin mame

Tot mai multe copile devin mame. Din peste 155 de mii de nașteri înregistrate în 2023, aproape 10% au fost la adolescente cu...

Tot mai multe copile devin mame
CCR are un nou președinte, Simina Tănăsescu
Știri din actualitate 14 Iulie 2025, 09:41

CCR are un nou președinte, Simina Tănăsescu

Simina Tănăsescu este noua președintă a Curții Constituționale, aleasă în funcție cu votul secret al majorității membrilor...

CCR are un nou președinte, Simina Tănăsescu
Avertisment de la CSM privind pensiile ocupaţionale pentru magistraţi
Știri din actualitate 11 Iulie 2025, 20:23

Avertisment de la CSM privind pensiile ocupaţionale pentru magistraţi

În ultimele zile, aproximativ 200 judecători au notificat Consiliului Superior al Magistraturii intenţia de a solicita...

Avertisment de la CSM privind pensiile ocupaţionale pentru magistraţi

Ştiri din Muzică

Feli lansează „Drama Mama”, un tratament muzical pentru combaterea efectelor post-despărțire

Feli lansează „Drama Mama”, un tratament muzical pentru combaterea efectelor post-despărțire

Feli lansează „Drama Mama”, un tratament muzical pentru combaterea efectelor post-despărțire
Fado-ul portughez se întâlnește cu poezia românească în single-ul Qodës - „De-ai ști”

Fado-ul portughez se întâlnește cu poezia românească în single-ul Qodës - „De-ai ști”

Fado-ul portughez se întâlnește cu poezia românească în single-ul Qodës - „De-ai ști”
O artistă internațională revine în România pentru a lansa o piesă cu Akcent

O artistă internațională revine în România pentru a lansa o piesă cu Akcent

O artistă internațională revine în România pentru a lansa o piesă cu Akcent
VUNK a lansat „Aleluia, mi-e bine!” – un imn al optimismului pentru această vară

VUNK a lansat „Aleluia, mi-e bine!” – un imn al optimismului pentru această vară

VUNK a lansat „Aleluia, mi-e bine!” – un imn al optimismului pentru această vară