Ascultă Radio România Brașov FM Live

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
FOTO: DIICOT

Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53

Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.

DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.

Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.

Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate

Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.

A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.

Amănunte, AICI

Sindicatele din administrație amenință cu grevă generală
Știri din actualitate 03 Septembrie 2025, 09:05

Sindicatele din administrație amenință cu grevă generală

Angajații denunță cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani.

Sindicatele din administrație amenință cu grevă generală
VIDEO Ilie Bolojan: "Chiar dacă nu s-au făcut angajări, cheltuielile de personal în administrația locală s-au majorat”
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 13:02

VIDEO Ilie Bolojan: "Chiar dacă nu s-au făcut angajări, cheltuielile de personal în administrația locală s-au majorat”

Premierul Bolojan susține că reforma administrației publice locale este esențială pentru atingerea obiectivelor fiscale de...

VIDEO Ilie Bolojan: "Chiar dacă nu s-au făcut angajări, cheltuielile de personal în administrația locală s-au majorat”
Truse de prim ajutor pentru Salvamont România
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 11:58

Truse de prim ajutor pentru Salvamont România

Începând din acesta săptămână, toate cele 40 de structuri Salvamont din Romania vor fi dotate cu truse...

Truse de prim ajutor pentru Salvamont România
Tulcea. Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 08:59

Tulcea. Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, în noaptea de marți spre miercuri, un nou mesaj RO-ALERT...

Tulcea. Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina
Ursula von der Leyen, la Constanța: "Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană"
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 08:52

Ursula von der Leyen, la Constanța: "Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană"

Aflată în vizită la Constanța, președinta Comisiei Europene a subliniat rolul esențial al României în...

Ursula von der Leyen, la Constanța: "Ne propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea europeană"
Modificări în acordarea vizelor de călătorie în Statele Unite ale Americii
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 08:48

Modificări în acordarea vizelor de călătorie în Statele Unite ale Americii

Toți solicitanții de vize de non-imigrant, inclusiv copiii sub 14 ani și persoanele peste 79 de ani, vor avea nevoie, de...

Modificări în acordarea vizelor de călătorie în Statele Unite ale Americii
Bolojan: "Nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să trecem la acţiune"
Știri din actualitate 02 Septembrie 2025, 08:44

Bolojan: "Nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să trecem la acţiune"

"Deficitul bugetar mare pe care îl avem este și rezultatul dezordinii din finanțe și a legislației neclare sau ineficiente",...

Bolojan: "Nu e vreme nici de lamentări, nici de vânătoare de vrăjitoare. Trebuie să trecem la acţiune"
SEBEȘ: 4 răniți după un incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului
Știri din actualitate 01 Septembrie 2025, 10:06

SEBEȘ: 4 răniți după un incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului

Două elicoptere SMURD au fost mobilizare pentru preluarea victimelor.

SEBEȘ: 4 răniți după un incendiu într-o fabrică de prelucrare a lemnului

Ştiri din Muzică

240.000 de elevi au ascultat muzică clasică la școală grație proiectului Radio România Muzical “Ascultă 5 minute de muzică clasică”

240.000 de elevi au ascultat muzică clasică la școală grație proiectului Radio România Muzical “Ascultă 5 minute de muzică clasică”

240.000 de elevi au ascultat muzică clasică la școală grație proiectului Radio România Muzical “Ascultă 5 minute de muzică clasică”
Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie

Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie

Ansamblul OXIGEN va concerta la Sala Patria pe 4 septembrie
JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei

JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei

JO lansează noul single „Iartă-mă tu” chiar de ziua ei
INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov

INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov

INTERVIU | Delia Rus a lansat noul single, „Vina Ăluia”, la Radio România Brașov