DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53
Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.
DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.
La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.
Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.
Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate
Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.
Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.
A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.
Amănunte, AICI
