Ascultă Radio România Brașov FM Live

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF

DIICOT: Neregulile de la Nordis, ascunse de patru inspectori ANAF
FOTO: DIICOT

Articol de Radio România, 05 Februarie 2025, 12:53

Patru inspectori ANAF ar putea fi puși sub acuzare pentru favorizarea infractorului, după ce nu au luat măsuri față de grupul de firme Nordis, în ciuda faptului că încă de acum trei ani constataseră nereguli.

DIICOT a cerut informații de la ANAF cu privire la controalele făcute la firmele din grupul Nordis. Au fost menționate detalii despre acest caz în referatul prin care procurorii au solicitat arestarea preventivă a cuplului Laura Vicol - Vladimir Ciorbă.

La cererea DIICOT, Direcția Generală Antifraudă a transmis procurorilor că societățile NORDIS MANAGEMENT SRL, LAMPP BUILDING SRL și MBG IDEAL MANAGEMENT SRL au constituit obiectul unor controale antifraudă.

Astfel, în perioada 25 noiembrie 2021 - 31 ianuarie 2022, doi inspectori, F.A.D. și G.M., au făcut un control la NORDIS MANAGEMENT SRL având ca obiectiv verificarea transferurilor de bani între societate și persoane fizice reprezentând posibile avansuri de trezorerie.

Doi inspectori antifraudă n-ar fi consemnat ilegalitățile observate

Cu această ocazie au fost identificate valori foarte mari, de peste 40.000.000 lei, ce au fost ridicate de mai multe persoane din cadrul societății, preponderent de către Vladimir Ciorbă, Marian Ivan și Gheorghe Poștoacă.

Conform DIICOT, au fost cerute documentele justificative pentru aceste operațiuni, respectiv contracte de cesiune prin care părți sociale deținute la NORDIS HOTEL SRL de către persoanele menționate, în valoare nominală de 10 lei, erau vândute către NORDIS MANAGEMENT SRL cu prețul de 1.900.000 euro/acțiune, fiind puse la dispoziție mai multe documente, inclusiv o hotărâre AGA vizând valoarea estimată de peste 200.000.000 euro a societății NORDIS HOTEL SRL.

A fost întocmit un proces-verbal de control, unde la capitolele II (Prevederi legale încălcate) și III (Consecințe și măsuri dispuse în timpul controlului) nu s-a consemnat nimic. Deși se analizează și observă operațiuni de valori foarte mari de transferuri din conturile societăților în conturile unor persoane fizice cu titlu de avansuri în trezorerie, nu se constată nicio încălcare a legii și nu se dispună nicio măsură. Din partea societății controlate a participat Vladimir Ciorbă.

Amănunte, AICI

Prea săraci ca să-și trimită copiii la școală
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 13:04

Prea săraci ca să-și trimită copiii la școală

Aproape trei din cinci (58%) dintre familiile ai căror copii sunt integrați în programele educaționale Salvați Copiii...

Prea săraci ca să-și trimită copiii la școală
Cod galben de instabilitate atmosferică, la Brașov, până la ora 23.00
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 12:57

Cod galben de instabilitate atmosferică, la Brașov, până la ora 23.00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat și extins avertizările meteorologice emise pentru ziua de 7 iulie,...

Cod galben de instabilitate atmosferică, la Brașov, până la ora 23.00
CFR: Viteza trenurilor, adaptată la temperaturile extreme
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 10:21

CFR: Viteza trenurilor, adaptată la temperaturile extreme

Trenurile vor circula cu viteze mai mici, în următoarea perioadă, din cauza temperaturilor extreme din țară,...

CFR: Viteza trenurilor, adaptată la temperaturile extreme
IGSU: Cetățenii sunt sfătuiți să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 10:19

IGSU: Cetățenii sunt sfătuiți să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată

Pompierii îi sfătuiesc pe cetățeni să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite, pentru a...

IGSU: Cetățenii sunt sfătuiți să nu aprindă focul în zone cu vegetație uscată
Cod roşu de caniculă în București și 15 judeţe din Oltenia şi Muntenia
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 09:24

Cod roşu de caniculă în București și 15 judeţe din Oltenia şi Muntenia

Luni se anunţă a fi una dintre cele mai calde zile ale acestei veri. 15 judeţe din Oltenia şi Muntenia, inclusiv capitala...

Cod roşu de caniculă în București și 15 judeţe din Oltenia şi Muntenia
Păreri împărțite privind măsurile de austeritate
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 09:20

Păreri împărțite privind măsurile de austeritate

În ţară sunt şi oameni care cred că măsurile de austeritate ar fi necesare.

Păreri împărțite privind măsurile de austeritate
Proteste ale sindicatelor din sănătate și educație
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 09:14

Proteste ale sindicatelor din sănătate și educație

Sindicatele din sănătate și educație au anunțat că vor protesta în fața Parlamentului în momentul în care guvernul își va...

Proteste ale sindicatelor din sănătate și educație
Guvernul își angajează răspunderea în Parlament pe pachetul fiscal
Știri din actualitate 07 Iulie 2025, 09:10

Guvernul își angajează răspunderea în Parlament pe pachetul fiscal

Care sunt cele mai importante măsuri prevăzute în acest pachet fiscal.

Guvernul își angajează răspunderea în Parlament pe pachetul fiscal

Ştiri din Muzică

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”

Irina Rimes și Dora Gaitanovici au lansat cântecul rock „Dor”
Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”

Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”

Fantomel și Kate Linn, pe primul loc în lume cu hitul „Dame Un Grrr”
Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”

Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”

Simte ritmul, trăiește vibe-ul – Renata aduce din Moldova single-ul „Bum Bum”
Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat

Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat

Cabron, Cristi Minculescu și Puya au lansat „CONTRA TIMP” – un videoclip despre ce nu trebuie uitat