Fraudă la o firmă de pază din Iași

Un prejudiciu de peste 12 milioane de lei au constatat inspectorii antifraudă, prin subdeclararea muncii la o firmă de pază și protecție din județul Iași.

Verificãrile efectuate au relevat neconcordanțe majore între volumul activitãții desfãșurate, respectiv numãrul de ore de pazã corespunzãtoare contractelor încheiate și obligațiile fiscale declarate în ceea ce privește veniturile salariale.

Purtătorul de cuvânt al DGRFP Brașov, Oana Gonțea:

Suspectul a profitat de prevederile legale conform cărora, de la data deschiderii procedurii insolvenței, se suspendă de drept toate măsurile de executare silită pentru recuperarea creanțelor fiscale datorate. Societatea a solicitat la data de 27 august 2024 deschiderea procedurii generale a insolvenței, deși activitatea acesteia a crescut considerabil în perioada ianuarie 2024-decembrie 2025, în condițiile în care numărul de salariați s-a majorat de la 68 de angajați asigurați până la 264 de salariați. Pe tot parcursul verificărilor, contribuabilul a refuzat în mod sistematic să colaboreze pentru stabilirea situației de fapt și nu a pus la dispoziția organelor de control documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

Inspectorii au aflat cã, pentru acoperirea serviciilor prestate și facturate beneficiarilor, societatea a utilizat personal care a lucrat suplimentar pe întreaga perioadã verificatã, dar în declarațiile depuse, angajații au fost înregistrați în mod fals, chiar și cu 8 ore lucrate într-o lunã.

Din verificarea operațiunilor bancare, s-au constatat retrageri masive de numerar cu scopul declarat de platã a unor salarii, fãrã ca aceste sume sã se regãseascã în declarațiile fiscale depuse, societatea declarând doar 15% din obligațiile fiscale reale datorate.

Astfel, societatea nu a reținut și nu a virat impozitele și contribuțiile salariale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de peste 12 milioane lei. ANAF va sesiza organele de urmãrire penalã.