Mafia italiană şi cea chineză acţionează masiv în România, avertizează procurorul-șef Kovesi
Grupările infracționale sunt implicate în fraude cu fonduri europene și de TVA.
Articol de Anna-Martina Piukovici, 31 Iulie 2025, 12:36
Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) atrage atenția că mafia italiană şi cea chineză acţionează masiv în România.
Grupările infracționale sunt implicate în fraude cu fonduri europene și de TVA, relatează Radio România.
"România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui", a declarat Laura Codruța Kövesi pentru cotidianul Libertatea.
România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința deficitului de încasare a TVA, cu un procent alarmant de 30,6%, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, date valabile pentru anu 2022). Media europeană este de doar 6%.
Potrivit Laurei Kovesi, peste 90% din acest deficit este cauzat de fraude care, în cele mai multe cazuri, nu ajung să fie investigate.
„România are cel mai mare deficit când vine vorba de încasarea TVA. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude”, a declarat șefa EPPO.
Dosare puține, semnale multe
Procurorul european atrage atenția că numărul de dosare privind fraudele cu TVA din România este extrem de mic, raportat la amploarea fenomenului
„Anul trecut, am avut 12 dosare cu fraudă în materie de TVA, din aproape 400 investigate în România. Doar trei sau patru au venit ca urmare a unor rapoarte primite de la ANAF. Restul au fost deschise datorită unor investigații din alte state – Spania, Franța, Italia – unde am descoperit conexiuni cu România”, a subliniat Laura Kövesi.
Realitatea ridică semne de întrebare serioase: „Ori nu sunt descoperite, ori nu sunt trimise la Parchetul European. Fie nu vor să le descopere, fie nu știu cum să o facă. Altă explicație nu există”.
Subraportare cronică și lipsă de control jurisdicțional
Întrebată dacă în România există o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA, Laura Kövesi a răspuns tranșant:
„Da. Cred că aceste dosare nu sunt raportate nici poliției, nici procurorilor. Legea adoptată anul trecut a agravat situația – chiar dacă prejudiciul e achitat, dosarul nu mai ajunge nici la procuror, nici la poliție. Nu mai există niciun control jurisdicțional”.
În opinia sa, această lipsă de acțiune lasă loc abuzurilor și perpetuării fenomenului.
O problemă ignorată
Deși EPPO are capacitatea de a contribui semnificativ la combaterea acestor infracțiuni, și doar anul trecut a emis ordine de indisponibilizare în valoare de 2,4 miliarde de euro, colaborarea cu autoritățile române rămâne limitată:
„Am avut discuții cu Ministerul Finanțelor, cu ANAF, le-am explicat situația. Am creat o academie a Parchetului European împreună cu Garda Financiară din Italia, oferim traininguri pentru polițiști și funcționari fiscali. Deși am avut și participanți din România, nu vedem nicio îmbunătățire a raportărilor”.
„Lucrăm bine cu structurile Ministerului de Interne, cu Poliția Națională, cu DGA, dar tot nu avem rezultate pe zona de fraude vamale și TVA. În alte state avem rezultate excelente. În România, încă așteptăm o implicare reală”, a punctat Laura Kövesi.
