Ascultă Radio România Brașov FM Live

Mafia italiană şi cea chineză acţionează masiv în România, avertizează procurorul-șef Kovesi

Grupările infracționale sunt implicate în fraude cu fonduri europene și de TVA.

Mafia italiană şi cea chineză acţionează masiv în România, avertizează procurorul-șef Kovesi
Laura Codruța Kövesi / Foto: EPPO | eppo.europa.eu

Articol de Anna-Martina Piukovici, 31 Iulie 2025, 12:36

Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) atrage atenția că mafia italiană şi cea chineză acţionează masiv în România.

Grupările infracționale sunt implicate în fraude cu fonduri europene și de TVA, relatează Radio România.

"România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui", a declarat Laura Codruța Kövesi pentru cotidianul Libertatea.

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința deficitului de încasare a TVA, cu un procent alarmant de 30,6%, potrivit celui mai recent raport al Comisiei Europene, date valabile pentru anu 2022). Media europeană este de doar 6%.

Potrivit Laurei Kovesi, peste 90% din acest deficit este cauzat de fraude care, în cele mai multe cazuri, nu ajung să fie investigate.

„România are cel mai mare deficit când vine vorba de încasarea TVA. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude”, a declarat șefa EPPO.

Dosare puține, semnale multe

Procurorul european atrage atenția că numărul de dosare privind fraudele cu TVA din România este extrem de mic, raportat la amploarea fenomenului

„Anul trecut, am avut 12 dosare cu fraudă în materie de TVA, din aproape 400 investigate în România. Doar trei sau patru au venit ca urmare a unor rapoarte primite de la ANAF. Restul au fost deschise datorită unor investigații din alte state – Spania, Franța, Italia – unde am descoperit conexiuni cu România”, a subliniat Laura Kövesi.

Realitatea ridică semne de întrebare serioase: „Ori nu sunt descoperite, ori nu sunt trimise la Parchetul European. Fie nu vor să le descopere, fie nu știu cum să o facă. Altă explicație nu există”.

Subraportare cronică și lipsă de control jurisdicțional

Întrebată dacă în România există o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA, Laura Kövesi a răspuns tranșant:

„Da. Cred că aceste dosare nu sunt raportate nici poliției, nici procurorilor. Legea adoptată anul trecut a agravat situația – chiar dacă prejudiciul e achitat, dosarul nu mai ajunge nici la procuror, nici la poliție. Nu mai există niciun control jurisdicțional”.

În opinia sa, această lipsă de acțiune lasă loc abuzurilor și perpetuării fenomenului.

O problemă ignorată

Deși EPPO are capacitatea de a contribui semnificativ la combaterea acestor infracțiuni, și doar anul trecut a emis ordine de indisponibilizare în valoare de 2,4 miliarde de euro, colaborarea cu autoritățile române rămâne limitată:

„Am avut discuții cu Ministerul Finanțelor, cu ANAF, le-am explicat situația. Am creat o academie a Parchetului European împreună cu Garda Financiară din Italia, oferim traininguri pentru polițiști și funcționari fiscali. Deși am avut și participanți din România, nu vedem nicio îmbunătățire a raportărilor”.

„Lucrăm bine cu structurile Ministerului de Interne, cu Poliția Națională, cu DGA, dar tot nu avem rezultate pe zona de fraude vamale și TVA. În alte state avem rezultate excelente. În România, încă așteptăm o implicare reală”, a punctat Laura Kövesi.

Ministrul Educației despre o eventuală demisie
Știri din actualitate 31 Iulie 2025, 12:42

Ministrul Educației despre o eventuală demisie

„Sincer şi direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educaţie (analfabetismul funcţional, abandonul...

Ministrul Educației despre o eventuală demisie
Vicepremierul Tánczos Barna, despre corupția din instituțiile de control: "Din păcate, asta este realitatea"
Știri din actualitate 31 Iulie 2025, 09:26

Vicepremierul Tánczos Barna, despre corupția din instituțiile de control: "Din păcate, asta este realitatea"

Vicepremierul Tánczos Barna a lansat un apel ferm către antreprenorii români să ia atitudine împotriva...

Vicepremierul Tánczos Barna, despre corupția din instituțiile de control: "Din păcate, asta este realitatea"
Nicuşor Dan anunţă că va participa la multe şedinţe ale CSM
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 15:24

Nicuşor Dan anunţă că va participa la multe şedinţe ale CSM

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că va participa, de-a lungul mandatului, la...

Nicuşor Dan anunţă că va participa la multe şedinţe ale CSM
Săptămâna Haferland - concerte de muzică săsească, spectacole de dans tradiţional şi ateliere de meşteşuguri tradiţionale
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 12:27

Săptămâna Haferland - concerte de muzică săsească, spectacole de dans tradiţional şi ateliere de meşteşuguri tradiţionale

Deschiderea oficială va avea loc joi dimineaţa la Biserica evanghelică C.A. din Archita, urmată de un recital susţinut de...

Săptămâna Haferland - concerte de muzică săsească, spectacole de dans tradiţional şi ateliere de meşteşuguri tradiţionale
Percheziții la Brașov, într-un dosar de decontări ilegale de medicamente pentru pacienții cu boli grave
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 11:03

Percheziții la Brașov, într-un dosar de decontări ilegale de medicamente pentru pacienții cu boli grave

În acest caz sunt implicaţi medici şi farmacişti.

Percheziții la Brașov, într-un dosar de decontări ilegale de medicamente pentru pacienții cu boli grave
Programul de investiții "Anghel Saligny", în dezbaterea coaliției de guvernământ
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 09:28

Programul de investiții "Anghel Saligny", în dezbaterea coaliției de guvernământ

Premierul Ilie Bolojan a declarat, săptămâna aceasta, că fondurile alocate pentru acest an au fost epuizate.

Programul de investiții "Anghel Saligny", în dezbaterea coaliției de guvernământ
Noua prognoză FMI de creștere economică globală, mai optimistă
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 09:19

Noua prognoză FMI de creștere economică globală, mai optimistă

Incertitudinile rămân un motiv de preocupare pentru experții creditorului internațional.

Noua prognoză FMI de creștere economică globală, mai optimistă
Rezultatele finale la Titularizare vor fi afișate miercuri
Știri din actualitate 30 Iulie 2025, 08:18

Rezultatele finale la Titularizare vor fi afișate miercuri

Rezultatele finale, după contestaţii, la proba scrisă a concursului naţional de Titularizare, vor fi afişate miercuri, la...

Rezultatele finale la Titularizare vor fi afișate miercuri

Ştiri din Muzică

Mii de fani i-au adus un ultim omagiu lui Ozzy Osbourne, la Birmingham

Mii de fani i-au adus un ultim omagiu lui Ozzy Osbourne, la Birmingham

Mii de fani i-au adus un ultim omagiu lui Ozzy Osbourne, la Birmingham
Donald Trump o acuză pe Beyoncé că ar fi primit 11 milioane de dolari ca să o susțină pe Kamala Harris în timpul campaniei electorale

Donald Trump o acuză pe Beyoncé că ar fi primit 11 milioane de dolari ca să o susțină pe Kamala Harris în timpul campaniei electorale

Donald Trump o acuză pe Beyoncé că ar fi primit 11 milioane de dolari ca să o susțină pe Kamala Harris în timpul campaniei electorale
Trupul lui Ozzy Osbourne, purtat pentru ultima oară pe străzile Birminghamului

Trupul lui Ozzy Osbourne, purtat pentru ultima oară pe străzile Birminghamului

Trupul lui Ozzy Osbourne, purtat pentru ultima oară pe străzile Birminghamului
Mariah Carey lansează albumul „Here For It All” la toamnă

Mariah Carey lansează albumul „Here For It All” la toamnă

Mariah Carey lansează albumul „Here For It All” la toamnă