NORDIS | DIICOT a pus sechestru pe 201 imobile și a blocat 48 de conturi bancare
DIICOT a anunțat miercuri că a pus sechestru pe 201 imobile - apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni, în dosarul Nordis. De asemenea, procurorii au blocat 48 de conturi bancare ale persoanelor și firmelor implicate în rețeaua Nordis.
Articol de Theodora Ghiorghiu, 05 Februarie 2025, 18:18
Anunțul vine în timp ce Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, așteaptă la Curtea de Apel București decizia magistraților pe cererea procurorilor de arestare preventivă. În așteptare sunt și ceilalți inculpați din dosar, scrie Agerpres.
Acuzațiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
De asemenea, Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex.
