Om de afaceri brașovean, reținut pentru evaziune fiscală
Propunere de arest preventiv pentru trei persoane, într-un dosar pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală.
19 Septembrie 2023, 13:51
Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile pentru cei trei inculpați - între care omul de afaceri brașovean Călin Donca - cu drept de contestație în 48 ore de la pronunțare.
Cei trei au contestat măsura dispusă.
.......
ORA 16.20:
Omul de afaceri brașovean Călin Donca a fost reținut pentru 24 de ore.
Acesta este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, operațiuni de manipulare a pieței de capital și pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu urmări deosebit de grave.
Polițiștii brașoveni au efectuat 17 percheziții în județele Brașov, Dolj și Buzău, pentru documentarea activităților ilegale comise de cinci persoane, între care și milionarul Călin Donca, considerat unul dintre cei mai proeminenți antreprenori din România.
Anchetatorii mai spun că, prin documente fictive, liderul grupării ar fi transferat 8,3 milioane de lei între societăți aparținând sau controlate de membrii grupării, dintre care una ar fi înregistrată în Emiratele Arabe Unite - Dubai, precum și achiziționarea unor bunuri de lux, în valoare de 340.000 USD, toate acestea fiind însușite din patrimoniul societății.
Grupul a lansat și o monedă virtuală, care nu a avut success, însă a înșelat mai multe persoane și a obținut câștiguri de 700.000 de dolari.
“Ca urmare a perchezițiilor efectuate, trei autoturisme au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, iar cinci persoane au fost conduse la unitatea de poliție în vederea efectuării de cercetări și dispunerii unor măsuri preventive, după completarea probatoriului. Astfel, la data de 18 septembrie, procurorii DIICOT serviciul teritorial Brașov au dispus reținerea a 4 persoane, iar în cursul acestei zile a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a 3 dintre bănuiți, pentru o perioadă de 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a precizat agent șef principal Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.
Până la această oră nu s-a luat o decizie în ce privește solicitarea de arestare preventivă a celor trei persoane.
......................
Știrea inițială:
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov au făcut 17 percheziții domiciliare în județele Brașov, Dolj și Buzău – pentru documentarea activității ilegale a 5 persoane. Printre acestea, ar fi vorba și de omul de afaceri brașovean Călin Donca.
Cele 5 persoane sunt cercetate într-un dosar pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală, operațiuni de manipulare a pieței de capital și săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu urmări deosebit de grave.
Concret, începând din 2021, membrii acestui grup ar fi înregistrat în contabilitatea unor societăți operațiuni fictive, cu consecința micșorării bazei de calcul a impozitului pe profit si a măririi cuantumului TVA deductibilă, care a avut ca rezultat sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului consolidat al statului.
Prejudiciul în acest caz este de aproape 4 milioane și jumătate de lei.
Totodată, membrii grupării ar fi inițiat un proiect în domeniul monedelor virtuale, deținut și controlat de cătreei, creând propria monedă virtuală.
Având în vedere interesul scăzut pentru aceasta, membrii grupării ar fi întreprins operațiuni de manipulare a pieței de capital, inducând, totodată, persoanele interesate în eroare, prin diseminarea în spațiul public a unor informații nereale potrivit cărora suma investită în această monedă virtuală poate genera câștiguri de 100 de ori mai mari.
La data de 18 septembrie, procurorii au dispus reținerea a 4 persoane, iar în cursul acestei zile a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov, cu propunerea de arestare preventivă a 3 dintre bănuiți, pentru 30 de zile.
">
