Val de percheziții pentru fraudă informatică și spălare de bani
Percheziții ample în 20 de județe și București într-un amplu dosar de fraudă informatică și spălare de bani.
Articol de Radio România Brașov, 12 Iunie 2025, 14:12
La data de 12 iunie 2025, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 23 de percheziții domiciliare în cadrul unei anchete privind constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Suspecții ar fi obținut sume considerabile prin prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online.
„Astfel, persoanelor vătămate li s-ar fi transmis printr-o aplicație (instalată pe telefonul mobil), un link de phishing care oferea aparenţa că ar proveni de la o persoană de încredere din lista de contacte și li s-ar fi solicitat să voteze o persoană, participantă la o competiție, pentru a primi o bursă de studiu. După accesarea link-ului, victima ar fi fost direcționată pe o pagină web care ar fi conţinut o pictogramă pentru a vota. Ulterior, cei în cauză ar fi configurat și conectat contul de mesagerie al persoanei vătămate pe alte dispozitive, controlate de ei și ar fi transmis mesaje către toate persoanele din agenda telefonică a victimei, cerându-le diferite sume de bani cu titlu de împrumut. Celor induși în eroare cu privire la acordarea împrumuturilor li s-ar fi comunicat de către cei în cauză un cod IBAN și numele titularului contului bancar, în care să vireze banii, cont aflat, în realitate, sub controlul persoanelor cercetate, iar nu al titularului contului de mesagerie în numele căruia se solicitau banii cu împrumut. Prin această modalitate ar fi fost induse în eroare persoane din agenda telefonică a victimelor iniţiale, cărora, prin accesarea link-ului de phishing, li s-ar fi restricționat accesul la aplicația de mesagerie”, au explicat reprezentanții IPJ Brașov.
Fondurile obținute fraudulos erau transferate în conturi controlate de rețea și folosite pentru achiziții internaționale sau retrase în numerar.
„Peste 20 de persoane vor fi conduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov, pentru audieri. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor brigăzilor de combatere a criminalității organizate Iași, Târgu Mureș, Ploiești, București, Pitești, Constanța, serviciilor de combatere a criminalității organizate Mehedinți, Sălaj, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Ilfov, Teleorman și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române”, a mai comunicat sursa citată.
Reamintim că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
